BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Софийска стопанска камара - ECPv6.15.18//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:Софийска стопанска камара
X-ORIGINAL-URL:https://sofia.bia-bg.com
X-WR-CALDESC:Събития за Софийска стопанска камара
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Sofia
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20240331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20241027T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20250410
DTEND;VALUE=DATE:20250412
DTSTAMP:20260408T073609
CREATED:20250318T152101Z
LAST-MODIFIED:20251121T120418Z
UID:1575-1744243200-1744415999@sofia.bia-bg.com
SUMMARY:Обучение „Противодействие на финансовите престъпления“!
DESCRIPTION:Кога? 10-11 април 2025 г. (Целодневно обучение) \nКъде? Присъствено\, в удобна и интерактивна среда \nСтандартна цена: 495 лв. на участник. Отстъпка за членове на Българската стопанска камара и Софийската стопанска камара – 400 лв. \nКакво ще получите? Сертификат за участие и четири кафе-паузи. \nКак можете да се регистрирате? Изпратете имейл на: radomir.dukov@gmail.com или попълнете регистрационната форма ТУК. Местата са ограничени! Целта е групата да бъде малка\, което ще позволи индивидуален подход и ще осигури възможност за детайлно разглеждане на въпросите на участниците. \n*** \nПрограмата на обучението включва следните теми: \nПротиводействие на изпирането на пари (AML) \n\nОвладейте теоретичните основи и разгледайте реални примери за изпиране на пари.\nЗапознайте се с най-новите регулаторни изисквания.\nНаучете как да използвате иновативни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение за ефективна борба с това престъпление.\n\nСанкционни режими и съответствие \n\nПодробно разбиране на различните санкционни режими и тяхното въздействие върху бизнеса.\nМетоди за идентифициране и управление на санкционните рискове.\n\nПревенция на измамите \n\nРазпознаване и предотвратяване на различни видове измами\, включително кредитни и некредитни.\nНай-добри практики за защита на вашата организация.\n\nОрганизирана престъпност \n\nАнализ на развитието на организираната престъпност и нейното въздействие върху икономиката\, политиката и обществото.\nРазглеждане на различните форми на организирана престъпност и връзката им с финансовите престъпления.\n\nТероризъм и финансиране на тероризма \n\nРазвитие на тероризма като глобална заплаха и въздействието му върху финансовата система.\nМетоди за финансиране на тероризма и ефективни контрамерки.\n\nГеополитически рискове и мястото на България \n\nАнализ на глобалната геополитическа ситуация и нейното влияние върху финансовата сигурност в България.\nСпецифични рискове за страната и стратегии за тяхното преодоляване.\n\nУправление на корупционните рискове \n\nИзграждане на ефективна система за управление на корупционния риск в организацията.\nДоказани практики за минимизиране на корупционните рискове.\n\nВътрешна контролна среда \n\nСъздаване на силна вътрешноконтролна среда.\nРолята ѝ за предотвратяване на финансови престъпления и повишаване на ефективността на организацията.\n\nЛЕКТОР \nРадомир Дуков – експерт с дългогодишен опит в управлението на рискове и противодействието на финансовите престъпления. С над 18 години професионален опит в банковия и финтех сектора\, той притежава задълбочени знания в управлението на финансовите рискове\, превенцията на измамите и регулаторното съответствие. Председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления. Притежава следните академични и професионални квалификации: Бакалавър по финанси и магистър по банков мениджмънт – Икономически университет – Варна; Магистър по политически мениджмънт – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Магистър по национална сигурност и отбрана – Военна академия „Г. С. Раковски“. Докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“\, изследващ рамката за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България. Неговото проучване анализира слабостите в системата спрямо международните стандарти и предлага подобрена концепция\, базирана на добри практики. Притежава международни професионални сертификати от водещи организации в САЩ\, включително: Сертифициран специалист по противодействие на изпирането на пари (CAMS) – ACAMS; Сертифициран специалист по финансови санкции (CSS) – ACSS; Сертифициран експерт по предотвратяване на измами (CFE) – ACFE.
URL:https://sofia.bia-bg.com/event/radomir-dukov
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://sofia.bia-bg.com/wp-content/uploads/2025/03/financial-freedom-still-life-composition_23-2149122685.jpg
END:VEVENT
END:VCALENDAR