Обучение „Противодействие на финансовите престъпления“!

Кога? 10-11 април 2025 г. (Целодневно обучение)

Къде? Присъствено, в удобна и интерактивна среда

Стандартна цена: 495 лв. на участник. Отстъпка за членове на Българската стопанска камара и Софийската стопанска камара – 400 лв.

Какво ще получите? Сертификат за участие и четири кафе-паузи.

Как можете да се регистрирате? Изпратете имейл на: radomir.dukov@gmail.com или попълнете регистрационната форма ТУК. Местата са ограничени! Целта е групата да бъде малка, което ще позволи индивидуален подход и ще осигури възможност за детайлно разглеждане на въпросите на участниците.

***

Програмата на обучението включва следните теми:

Противодействие на изпирането на пари (AML)

• Овладейте теоретичните основи и разгледайте реални примери за изпиране на пари.
• Запознайте се с най-новите регулаторни изисквания.
• Научете как да използвате иновативни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение за ефективна борба с това престъпление.

Санкционни режими и съответствие

• Подробно разбиране на различните санкционни режими и тяхното въздействие върху бизнеса.
• Методи за идентифициране и управление на санкционните рискове.

Превенция на измамите

• Разпознаване и предотвратяване на различни видове измами, включително кредитни и некредитни.
• Най-добри практики за защита на вашата организация.

Организирана престъпност

• Анализ на развитието на организираната престъпност и нейното въздействие върху икономиката, политиката и обществото.
• Разглеждане на различните форми на организирана престъпност и връзката им с финансовите престъпления.

Тероризъм и финансиране на тероризма

• Развитие на тероризма като глобална заплаха и въздействието му върху финансовата система.
• Методи за финансиране на тероризма и ефективни контрамерки.

Геополитически рискове и мястото на България

• Анализ на глобалната геополитическа ситуация и нейното влияние върху финансовата сигурност в България.
• Специфични рискове за страната и стратегии за тяхното преодоляване.

Управление на корупционните рискове

• Изграждане на ефективна система за управление на корупционния риск в организацията.
• Доказани практики за минимизиране на корупционните рискове.

Вътрешна контролна среда

• Създаване на силна вътрешноконтролна среда.
• Ролята ѝ за предотвратяване на финансови престъпления и повишаване на ефективността на организацията.

ЛЕКТОР

Радомир Дуков – експерт с дългогодишен опит в управлението на рискове и противодействието на финансовите престъпления. С над 18 години професионален опит в банковия и финтех сектора, той притежава задълбочени знания в управлението на финансовите рискове, превенцията на измамите и регулаторното съответствие. Председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления. Притежава следните академични и професионални квалификации: Бакалавър по финанси и магистър по банков мениджмънт – Икономически университет – Варна; Магистър по политически мениджмънт – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Магистър по национална сигурност и отбрана – Военна академия „Г. С. Раковски“. Докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, изследващ рамката за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в България. Неговото проучване анализира слабостите в системата спрямо международните стандарти и предлага подобрена концепция, базирана на добри практики. Притежава международни професионални сертификати от водещи организации в САЩ, включително: Сертифициран специалист по противодействие на изпирането на пари (CAMS) – ACAMS; Сертифициран специалист по финансови санкции (CSS) – ACSS; Сертифициран експерт по предотвратяване на измами (CFE) – ACFE.