Уебинар „Ориентиране в глобалната санкционна среда — ключови ефекти върху българския бизнес“

В условията на нарастваща сложност и взаимна обвързаност на глобалните санкционни режими, българският бизнес е изправен пред все по-сериозни регулаторни предизвикателства. Настоящият уебинар предлага стратегически обзор на водещите санкционни режими – Европейския съюз, Съединените щати (OFAC) и Обединеното кралство (OFSI) – и анализира тяхното пряко и непряко отражение върху българската икономическа среда.

• Йерархията и взаимодействието между основните санкционни режими (ООН, ЕС, САЩ и Обединеното кралство), включително ефектите от вторичните санкции на САЩ и Закона „Магнитски“ върху българската правна и бизнес среда.
• Идентифициране на рисковете, произтичащи от т.нар. (sanctioned-by-extension), в резултат на правилата за собственост и контрол (Правилото за 50%).
• Технологична инфраструктура (Tech Stack): избор и оптимално калибриране на системи за скрининг на PEP, санкционни списъци и негативна медийна информация (adverse media).
• Цялост и качество на данните: защо принципът „garbage in, garbage out“ продължава да бъде най-същественият риск при автоматизирания скрининг.
• Управление на фалшивите съвпадения (false positives): постигане на баланс между рисковия апетит на организацията и оперативната ефективност.